تراستی

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه درشت که با سفته بازی در بازار‌های موازی ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ همت را فقط ظرف مدت یک ماه به ثبت رسانده بودند، شناسایی و مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیت‌های پولی و مالی شدند.

دیوان محاسبات کشور از ورود به به نقل و انتقال درآمد‌های نفتی از طریق شبکه تراستی خبر داد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به عدم رفع تعهد ارزی ۵ میلیارد دلاری تراستی‌ها، گفت: اگر ارز خارج از چرخه رسمی توسط متعهد ارزی وارد شود، قاچاق ارز صورت گرفته است.

دادستان تهران از تهاتر ۱۶۷۳ میلیارد تومان از اموال شرکت‌های تراستی، وصول چندین میلیون دلار، یورو و درهم و توقیف گسترده اموال منقول و غیرمنقول این شرکت‌ها خبر داد.

افشای تخلفات برخی تراستی‌ها و تشکیل ده‌ها پرونده قضایی، بار دیگر توجه‌ها را به شبکه‌هایی جلب کرده که در سال‌های تحریم به ابزاری برای انتقال منابع ارزی کشور تبدیل شدند.