هیات ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران را تشریح کردند.
کد خبر: ۱۶۳۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی خبر داد.
کد خبر: ۱۶۲۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
رئیس مرکز اطلاعات مالی؛
در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستیم تا آخرین اقدامات مبارزه با پولشویی و تروریسم در سطح جهان را دریافت کنیم.
کد خبر: ۱۵۲۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم؛
در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از ۴۰۰۰ همت به سازمان مالیات ارسال شده است.
کد خبر: ۱۴۷۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
معاون اول رئیس جمهور در اجرای تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۰۴۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
جهت تامین نظر شورای نگهبان:
با موافقت نمایندگان مجلس قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورای جهت تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح شد.
کد خبر: ۹۱۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
