مرکز اطلاعات مالی

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه درشت که با سفته بازی در بازار‌های موازی ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ همت را فقط ظرف مدت یک ماه به ثبت رسانده بودند، شناسایی و مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیت‌های پولی و مالی شدند.

هیات ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران را تشریح کردند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی خبر داد.

در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستیم تا آخرین اقدامات مبارزه با پولشویی و تروریسم در سطح جهان را دریافت کنیم.

در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از ۴۰۰۰ همت به سازمان مالیات ارسال شده است.

معاون اول رئیس جمهور در اجرای تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را ابلاغ کرد.

با موافقت نمایندگان مجلس قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورای جهت تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح شد.