مرکز اطلاعات مالی

برچسب ها - مرکز اطلاعات مالی
مرکز اطلاعات مالی
اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد
هیات ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران را تشریح کردند.
کد خبر: ۱۶۳۷۱۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه اضافه شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی خبر داد.
کد خبر: ۱۶۲۷۷۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

ایران به هاب آموزش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تبدیل می‌شود
رئیس مرکز اطلاعات مالی؛
در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستیم تا آخرین اقدامات مبارزه با پولشویی و تروریسم در سطح جهان را دریافت کنیم.
کد خبر: ۱۵۲۵۰۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

مرکز اطلاعات مالی در کنار انجام تکالیف قانونی مبارزه با پولشویی به یکی از محورهای مهم شناسایی و مبارزه فرار مالیاتی تبدیل می‌شود
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم؛
در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از ۴۰۰۰ همت به سازمان مالیات ارسال شده است.
کد خبر: ۱۴۷۸۸۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
معاون اول رئیس جمهور در اجرای تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۰۴۰۳۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
جهت تامین نظر شورای نگهبان:
با موافقت نمایندگان مجلس قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورای جهت تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح شد.
کد خبر: ۹۱۷۴۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

ویدئو ویژه
بیشتر درباره ویدئو ویژه

ماجرای مشکوک خرید دلار ارزان با تراول نقد!

سواد مالی
بیشتر درباره سواد مالی