ایبِنا گزارش می‌دهد؛
پولشویی فرآیند مخفی کردن منشاء غیر قانونی مال حاصل از ارتکاب جرم محسوب می‌شود و تا زمانی قانون مبارزه با پولشویی در کشور به شکل دقیق اجرا نشود، از بین نخواهد رفت.
کد خبر: ۱۳۳۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۳۲۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
یادداشت؛
جدیدترین برآورد ارائه شده توسط FATF نشان می‌دهد که میزان کل پولشویی جهانی بین دو تا ۵ درصد از تولید اقتصادی جهان یا رقمی بین ۵۹۰ میلیارد دلار تا ۱.۵ تریلیون دلار است
کد خبر: ۱۲۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
جرم پولشویی در دنیای امروزی به ابزاری مبدل شده که با استفاده از پول غیرقانونی از طریق مشاغل مشروع و بعضاً غیرقابل باور به واسطه پیشرفت تکنولوژی، شیوع زیادی پیدا کرده است.
کد خبر: ۱۲۴۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
کارشناس ارشد پولی و بانکی مطرح کرد؛
یک کارشناس پولی و بانکی گفت: شناسایی استخراج کنندگان رمز ارزها و کنترل و نظارت بر خرید و فروش و جابه جایی رمز ارزها از مجاری قانونی می‌تواند چالش‌ها و تهدیدات رمز ارزها را به فرصت تبدیل کند.
کد خبر: ۱۲۳۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
بر اساس الزام بانک مرکزی، دریافت کد شهاب برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به استفاده از خدمات بانکی هستند، الزامی است.
کد خبر: ۱۲۳۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال ۱۴۰۰ از آغاز برنامه آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی از نیمه دوم فروردین ماه در بانک توسعه تعاون خبر داد.
کد خبر: ۱۲۳۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
طی بازدید اعضای هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه تطبیق در این بانک تاکید شد.
کد خبر: ۱۲۱۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش بانک مرکزی برای رونق اقتصادی در سال ۱۴۰۰ گفت: یکی از مراکز مهمی که می‌تواند با فشارهای جناحی و سیاسی مقابله کند، بانک مرکزی است.
کد خبر: ۱۲۰۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
کردیت سوییس به دلیل پولشویی برای کارتل کوکائین با اتهامات کیفری روبرو است.
کد خبر: ۱۲۰۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
یک کارشناس اقتصادی تشریح کرد؛
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به خروج روزانه صدها هزار دلار ارز از طریق سایت‌های شرط‌بندی از کشور، راهکار بانکی برای برخورد با اینگونه سوءاستفاده‌ها را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۲۰۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
یک کارشناس اقتصادی با ایبِنا مطرح کرد؛
غلامحسین دوانی، اقتصاددان با بیان اینکه امروز بسیاری از مردم معمولی دارای دستگاه پُز هستند، گفت: با اصلاح این رویه، تمامی کسانی که دستگاه کارتخوان دارند باید به سازمان مالیاتی معرفی شوند.
کد خبر: ۱۲۰۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛
هر چقدر بانک مرکزی بتواند نقل و انتقالات پولی را کنترل و بر آن نظارت داشته باشد و تمام فعالیت‌های مخفیانه مالی را شفاف‌سازی کند، می‌تواند در مسیر کاهش التهابات ارزی گام‌های مثبتی بردارد.
کد خبر: ۱۱۹۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
کارشناس اقتصادی با ایبِنا مطرح کرد:
یک کارشناس امور اقتصادی با اشاره به ضرورت تقویت تعامل بانک‌ها با بانک مرکزی، گفت: اطلاع از حساب‌های در حال معامله در راستای تقویت مقابله با پولشویی و همچنین مدیریت بازار ارز ضروری است.
کد خبر: ۱۱۹۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب بر اساس شاخص های مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران رونمایی شد.
کد خبر: ۱۱۵۷۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
ایبِنا گزارش می‌دهد؛
بر اساس داده‌های دادستانی کل کشور تراکنش‌های قمار و پولشویی با اجرای طرح رمز دوم پویا کاهش گسترده‌ای داشته و بانک مرکزی توانسته تا افراد فعال در قمار، فیشینگ و فروش رمز کارت‌های بانکی را زمین‌گیر کند.
کد خبر: ۱۱۱۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
بانک مرکزی امارات متحده عربی موافقت خود را به منظور همکاری با همتایان خود در بحرین و نامیبیا در راستای مبارزه با پولشویی اعلام کرد.
کد خبر: ۱۱۱۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
در گفتگو با ایبِنا عنوان شد؛
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت از همکاری با بانک مرکزی به منظور جلوگیری از پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی با اعلام هشدار برای تراکنش‌های مالی غیر طبیعی خبر داد.
کد خبر: ۱۱۱۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.
کد خبر: ۱۰۸۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
کد خبر: ۱۰۶۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
