پژوهشکده بیمه اعلام کرد؛
پژوهشکده بیمه گزارش نهایی طرح پژوهشی آسیب‌شناسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه را ارائه کرد که براساس آن این موضوع نیازمند قابلیت اعتماد به زیرساخت‌های احراز هویت است.
کد خبر: ۱۰۳۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
مدیران بانک ملی ایران تاکید کردند؛
سخنرانان اولین همایش تخصصی و آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که امروز در بانک ملی ایران آغاز شد، بر لزوم رعایت حداکثری قوانین داخلی و خارجی مرتبط با این حوزه تاکید کردند.
کد خبر: ۱۰۲۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: از سال گذشته تاکنون حدود ۶ میلیون حساب بانکی که به طور غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند، در راستای مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز مسدود شد.
کد خبر: ۱۰۱۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
هیات دولت دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی ، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها کرد.
کد خبر: ۱۰۰۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه‌های جدیدی را درباره حمایت از طراحی و اجرای ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فروش بیمه‌های زندگی منتشر کرد.
کد خبر: ۹۳۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
نعمتی در جمع خبرنگاران:
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تشریح توضیحات وزیر امور خارجه دربارهFATF و CFT گفت: باتوجه به مهلت ۴ ماهه درخصوص FATF ، ضروری است ساز و کار FATF باید در مهلت ۴ ماهه تعیین و به تصویب نظام برسد.
کد خبر: ۹۲۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
عضو کمیسیون اصل ۹۰:
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: بین شورای نگهبان و مجلس درمورد لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو اعلام اختلاف نشده و این دو مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نمی شوند.
کد خبر: ۹۲۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی از شناسایی سوءاستفادهکنندگان در مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی خبر داد.
کد خبر: ۹۲۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
وزارت اقتصاد اعلام کرد؛
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای ادعای برخی از رسانه‌ها مبنی بر ارائه لیست ۴۰۰ صرافی که به نوعی تحریم ها را دور می‌زنند را تکذیب کرد.
کد خبر: ۹۱۸۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
جهت تامین نظر شورای نگهبان:
با موافقت نمایندگان مجلس قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورای جهت تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح شد.
کد خبر: ۹۱۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند برای مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی نیازی به پیوستن به «اف‌ای تی اف» نیست.
کد خبر: ۹۱۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
عضو کمیسیون حقوقی مجلس اعلام کرد؛
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه بررسی لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی در دستور کار کمیسیون متبوعش قرار خواهد گرفت، گفت: لایحه مذکور در راستای خواسته های FATF است.
کد خبر: ۹۰۰۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
هشدار مدیر بازرسی و تطبیق بانک سامان:
مدیر بازرسی و تطبیق بانک سامان به شهروندان توصیه کرد درصورت درخواست افراد ناشناس مبنی‌بر استفاده از سپرده یا کارت بانکی‌شان، اکیدا از همکاری با این افراد پرهیز کنند.
کد خبر: ۸۸۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
مجلس درهفته گذشته، اصلاح«قانون مبارزه با پولشویی »رابا هدف تغییراتی درچند تبصره آن، یک بار دیگربه صحن علنی کشاند وفرصتی برای نقد موافقان ومخالفانی فراهم کرد که سال گذشته به تفصیل درباره آن سخن راندند.
کد خبر: ۸۶۰۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
رییس مجلس تذکر یکی از نمایندگان درباره بررسی زودهنگام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را وارد دانست و بررسی آن را به فردا یا روز یکشنبه هفته آینده موکول کرد.
کد خبر: ۸۵۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
در گفت‌وگو با ایبنا مطرح شد:
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از اعلام سیاست برای ارزهای رمزنگار تا اواسط سال خبر داد وگفت:بخشنامه ممنوعیت استفاده از ارزهای مجازی شورای عالی مبارزه با پولشویی از اتهام به کشور جلوگیری می کند.
کد خبر: ۸۵۲۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح نشست کمیسیون متبوع خود گفت: مواد ۵ و ۶ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد.
کد خبر: ۸۰۵۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
دوره آموزشی مدیریت جامع ریسک با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان بانک ایران زمین به مدت پنج روز در واحد آموزش ستاد مرکزی این بانک برگزار شد.
کد خبر: ۸۰۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
عضوهیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه مبارزه باپولشویی عین مشتری مداری است،گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جزو فرهنگ لاینفک بانکداری در بانک ملی است.
کد خبر: ۷۹۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
رییس کل بانک مرکزی:
رییس کل بانک مرکزی از رفع ایرادات قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز هیئت وزیران خبر داد و گفت: لایحه آن به زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
کد خبر: ۷۷۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
