حریری در گفت‌وگو با ایبِنا مطرح کرد؛
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین می‌گوید در صورتی که ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)ملحق نشود، این موضوع می‌تواند مانند ترمزی در استفاده از ظرفیت‌های پروژه احیای جاده ابریشم از سوی پکن باشد.
کد خبر: ۱۰۳۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
در اجلاس ۵ روزه در اورلاندو،
شبکه خبری یورونیوز از بررسی وضعیت پرونده ایران در اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر داد.
کد خبر: ۱۰۰۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
پرسشنامه ولفسبرگ هنگام درخواست برقراری روابط کارگزاری میان دو بانک رد و بدل می‌شود و سنجشی برای اندازه‌گیری میزان ریسک احتمالی بانک در برقراری روابط کارگزای با بانک مقابل است.
کد خبر: ۹۹۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد:
نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین عمده‌ترین مشکل تجار و بازرگانان ایرانی را عدم امکان استفاده از نظام بانکی بین‌المللی عنوان کرد و خواستار اتخاذ تدبیری درباره الحاق به FATF شد.
کد خبر: ۹۸۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تصمیم گیری فردا (شنبه)مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره الحاق به کنوانسیون پالرمو تاکید کرد که توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جزء استانداردهای بانکداری بین المللی است.
کد خبر: ۹۷۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
همتی عنوان کرد؛
رییس کل بانک مرکزی دلیل نوسانات و رشد قیمت ارز در ۳ روز گذشته را تشریح و عنوان کرد که بخشی از مشکل اخیر به مصوبه آزادی ورود ده‌ها قلم کالای مرزنشینی و ملوانی مرتبط است.
کد خبر: ۹۷۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
نشست هفتگی «گروه ویژه اقدام مالی» در پاریس با بررسی موضوعات مختلف از جمله پیشرفت ایران در ریسک‌های مرتبط با نظام مالی آغاز بکار کرد.
کد خبر: ۹۷۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
در گفتگو با ایبِنا اعلام شد؛
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید همگرایی و پایبندی کشورهای مختلف به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بیش از گذشته شده و این موضوع مسیر کشور برای دور زدن تحریم‌ها را تنگ‌تر کرده است.
کد خبر: ۹۷۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی گفت: احتمال پیوستن سایر کشورها به اینستکس بسیار قوی است و می‌توان امیدوار بود که در قدم‌های بعدی کالاهای دیگری به غیر از غذا و دارو مشمول تبادلات کالایی شود.
کد خبر: ۹۶۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
در گفتگو با ایبِنا عنوان شد:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کانال مالی ایران و اروپا می‌تواند اثر تحریم‌های آمریکا را کاهش و سیطره دلار بر اقتصاد کشور را از بین ببرد؛ با این سامانه مراودات مالی و بانکی تضمین شده است.
کد خبر: ۹۶۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
با ارسال نامه از سوی رییس مجلس :
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۹۶۲۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
در گفتگو با ایبِنا عنوان شد:
نایب رییس اتاق بازرگانی با اشاره به ارجاع لایحه CFT از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت که یکی از لوایح چهارگانه FATF است، گفت: دود تصویب نشدن FATF به چشم تمام مردم و اقتصاد کشور خواهد رفت.
کد خبر: ۹۶۱۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
پیش بینی زمان دقیق بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع وجود ندارد
کد خبر: ۹۴۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
معاون حقوقی رییس جمهور در پاسخ به ایبِنا:
معاون حقوقی رییس جمهور تاکید کرد که بررسی موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان است و پیش بینی زمانی دقیقی برای این موضوع وجود ندارد.
کد خبر: ۹۴۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
کد خبر: ۹۴۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
روحانی اعلام کرد؛
رییس جمهور اعلام کرد که روسای قوا به اتفاق لوایح چهار گانه مرتبط با پولشویی (FATF- گروه ویژه اقدام مالی) را تایید کرده اند.
کد خبر: ۹۴۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
با حضور کدخدایی؛
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی نظرات کارگروه مشورتی CFT با حضور عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در روز سه شنبه ششم آذرماه خبرداد.
کد خبر: ۹۳۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
روسیه نسبت به توجه اعضای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، برای کنترل مبادلات ارزهای دیجیتال در راستای اجرای سیاست‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد.
کد خبر: ۹۳۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
عضو هیات رییسه مجلس تاکید کرد: کشور باید به سمت استانداردسازی بانکی حرکت کند تا ضمن بهبود و منفعت در فضای FATF ، در فضای داخلی کشور نیز شهروندان از خدمات بهتری برخوردار شوند.
کد خبر: ۹۳۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه‌های جدیدی را درباره حمایت از طراحی و اجرای ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فروش بیمه‌های زندگی منتشر کرد.
کد خبر: ۹۳۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
