fatf - صفحه 8

برچسب ها - fatf
با شروط کمیسیون امنیت ملی؛
عضو هیات رییسه مجلس معتقد است شروطی که کمیسیون امنیت ملی برای پذیرش پیوستن به کنوانسیون گذاشته می‌تواند دغدغه نمایندگان را رفع کند.
کد خبر: ۸۶۷۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
معاون وزیر اقتصاد با ایبِنا مطرح کرد؛
معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد بابیان اینکه روندتصویب لایحه مربوط به FATFدر مجلس به خوبی در حال طی شدن است، گفت:مجلس به عنوان نهاد قانونگذار حق دارد نسبت به وضع قانون نگرانی داشته باشد.
کد خبر: ۸۶۷۲۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
عضو کمیسیون امنیت‌ ملی مجلس از تصویب لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در کمییسیون امنیت‌ ملی با ۶ شرط خبر داد.
کد خبر: ۸۶۵۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طبق بررسی های کارشناسی حقوقی و سیاسی صورت گرفته در شورای عالی امنیت ملی، پذیرفتن FATF نگرانی وجود ندارد.
کد خبر: ۸۶۴۹۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
مجلس درهفته گذشته، اصلاح«قانون مبارزه با پولشویی»رابا هدف تغییراتی درچند تبصره آن، یک‌ بار دیگربه صحن علنی کشاند وفرصتی برای نقد موافقان ومخالفانی فراهم کرد که سال گذشته به تفصیل درباره آن سخن راندند.
کد خبر: ۸۶۰۷۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
گزارش خبری ایبِنا؛
این روزها نمایندگان مجلس مشغول بررسی لایحه‌ای هستند که دولت در قالب اصلاح مقررات مبارزه با پولشویی (FATF) به منظور خروج فعالیت‌های بانکی ایران از لیست کشورهای پُرخطر ارایه کرده است.
کد خبر: ۸۵۸۳۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
رییس کانون بانک‌های خصوصی:
رییس کانون بانک های خصوصی می گوید برخورد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با ایران منطقی نیست و مسائل دیگری در میان است.
کد خبر: ۸۵۷۷۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: انجام تعهدات مورد نظر FATF شرط لازم برای برقراری روابط مالی و بانکی با سایر کشورها است که بدون آن امکان پیشروی در این حوزه نداریم.
کد خبر: ۸۵۵۶۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
رییس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی:
رییس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی از تصویب لوایح مربوط به عضویت ایران در FATF تا پایان شهریورماه خبر داد.
کد خبر: ۸۴۶۹۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می دهد.
کد خبر: ۸۳۷۲۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد که ایران به لیست سیاه FATF برنمی گردد.
کد خبر: ۸۲۴۲۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد؛
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هیات وزیران لوایح مرتبط با FATF را تایید و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده است، گفت: ایران مصمم به پایبندی به استانداردهای بین‌المللی در فعالیت‌های مالی است.
کد خبر: ۸۰۶۵۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در روزهای اخیر حساب‌های بانکی «غیرفعال» شرکت‌های ایرانی در چین بسته شده است.
کد خبر: ۸۰۰۳۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از آماده شدن گزارش «تبعات الحاق ایران به FATF» خبر داد و گفت: این گزارش، بعد از هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی در صحن مجلس قرائت می‌شود.
کد خبر: ۷۹۴۲۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران توضیح داد که بسته شدن حساب بانکی ایرانیان در امارات، چین، ترکیه و انگلیس مربوط به افراد «غیرمقیم» می‌شود و افراد «مقیم» این کشورها مشکل بانکی ندارند.
کد خبر: ۷۸۵۲۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
مقامات FATF طی بیانیه‌ای پس از نشست مشترک با گروه اقدام مالی مشترک آمریکای لاتین اعلام کردند که همچنان نسبت به ایران نگران است و ایران تا ماه نخست سال ۲۰۱۸ (۱۱ بهمن ۹۶) وقت دارد به تعهدات خود عمل کند.
کد خبر: ۷۷۱۵۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
پورابراهیمی اعلام کرد؛
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه گزارش درباره FATF و ارایه آن به هیات رییسه مجلس و شورای عالی امنیت ملی خبر داد.
کد خبر: ۷۲۱۸۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اجرای مقررات FATF در عملیات بانکی ایران را دلیل تمدید مهلت یکساله کارگروه اقدام مالی دانست.
کد خبر: ۷۱۵۸۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۶
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی طی بیانیه‌ای به تشریح مواضع کشورمان در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت.
کد خبر: ۷۱۵۴۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تسریع گردش نقدینگی در کشور، عنوان کرد: باید زمینه خروج کامل ایران از لیست سیاه FATF فراهم شود.
کد خبر: ۷۱۴۹۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

ویدئو ویژه
بیشتر درباره ویدئو ویژه

ماجرای مشکوک خرید دلار ارزان با تراول نقد!

سواد مالی
بیشتر درباره سواد مالی