گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از تلاش ایران برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ملی خود استقبال کرد.
کد خبر: ۱۶۹۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
رژیم صهیونیستی از بیم پاسخ مقاومت، پروازها به سرزمین‌های اشغالی یا از مبدا آن را لغو کرد.
کد خبر: ۱۶۵۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۰
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی خبر داد.
کد خبر: ۱۶۲۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
بودجه دفاعی سال مالی ۲۰۲۴ حدود ۲۸ میلیارد دلار نسبت به بودجه سال ۲۰۲۳، افزایش داشته و منابعی به سازمان تروریستی سوریه اختصاص یافته است.
کد خبر: ۱۵۸۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
هزارتوی مبارزه با پولشویی(۲)
تلاش‌ها برای جلوگیری و کنترل فعالیت‌های مجرمانه مالی به چند قرن پیش باز می‌گردد اما آنچه که تحت عنوان و اصطلاح "پولشویی" مورد توجه نهادها و جامعه بین‌الملل قرار گرفته، تنها حدود ۱۰۰ سال قدمت دارد.
کد خبر: ۱۳۳۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۲۳۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛
یک اقتصاددان گفت: کشورها با پیوستن به FATF، هم با سیستم بانکداری جهانی تبادل برقرار می‌کنند و هم با اطمینان خاطر با دیگر کشورها وارد مراودات اقتصادی می‌شوند.
کد خبر: ۱۲۲۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
رییس‌جمهور عنوان کرد؛
رییس جمهور با قدردانی از مقاومت و ایستادگی بی‌نظیر سه ساله ملت ایران در برابر تروریسم اقتصادی حاکمان کاخ سفید، گفت: تامین سلامت، معیشت و اداره امور فرهنگی و اجتماعی در اولویت دولت است.
کد خبر: ۱۱۹۴۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی؛
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح نشست این کمیسیون، گفت: در این نشست بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم از دستور کار خارج شد.
کد خبر: ۸۰۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد که کمیسیون متبوعش به دلیل ماهیت قضایی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم معتقد است این لایحه باید از سوی قوه قضاییه ارایه می‌شد نه دولت.
کد خبر: ۸۰۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
با هدف مقابله با تامین مالی تروریسم:
جلسه دوره ای چهارجانبه مسئولین نظارت های مالی چهار کشور ایران، روسیه، سوریه و عراق در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم آذرماه جاری در تهران برگزار شد.
کد خبر: ۷۹۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
توسط جهانگیری صورت گرفت:
معاون اول رییس جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۷۷۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
توسط روحانی به مجلس ارسال شد؛
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به مجلس ارسال شد.
کد خبر: ۷۷۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
