رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که این بانک مصمم است جلوی گردش بی حساب و کتاب ریال در سیستم بانکی که با هدف پولشویی و عملیات سفته بازانه انجام شود را بگیرد.
بانک مرکزی اعلام کرد: بانکها از دهم اسفندماه سال جاری به بعد باید صورتهای مالی خود را مطابق با ویرایش جدید تهیه کرده و پیشنویس آن را قبل از ارسال برای بانک مرکزی در سامانه مهتاب بارگذاری کنند.
گروهی از پرنفوذترین بانکهای مرکزی جهان به منظور همفکری در خصوص راهاندازی ارز مجازی انحصاری کشورهای خود اقدام به همفکری و اشتراک تخصصها و تجربیات ائتلاف تشکیل دادند.
بانکها براساس مقررات مبارزه با پولشویی موظفند هنگام صدور کارت هدیه مشتری را احراز هویت کنند و همچنین صدور کارت هدیه برای دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اهمیت استقلال بانک مرکزی در موفقیت عملیات بازار باز عنوان کرد که این عملیات نیازمند اقدامات تکمیلی از جمله راهاندازی بازار «رپو» است.
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت از همکاری با بانک مرکزی به منظور جلوگیری از پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی با اعلام هشدار برای تراکنشهای مالی غیر طبیعی خبر داد.
