برخی سودجویان با عنوان شرکتهای مشاوره وام و تامین سرمایه در آگهیهای خود که نام برخی بانکها و موسسات اعتباری نیز درج شده،با وعدههای متقلبانه به جذب مشتری، اخاذی و کلاهبرداری از افراد اقدام می کنند.
معاون حقوقی سازمان بورس اعلام کرد : مدیران و ناشرانی که برای انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی حداقل یک بازارگردان در موعد مقرر اقدام نکنند، متخلف محسوب شده و با آنها طبق مقررات برخورد خواهد شد.
رئیس پلیس امنیت پایتخت با اشاره به نوع جدید کلاهبرداری استفاده از کد بورسی اشخاص توسط افراد لاکچری، توصیه کرد برای سرمایه گذاری از طریق کارگزاریهای مجاز اقدام و بدون کسب مهارت وارد بورس نشوند.
مدیر حقوقی فرابورس با اشاره به تلاش برخی اشخاص برای گرفتن حق حضور و رای سرمایهگذاران و سهامداران در مجامع عمومی سالانه شرکتها و بورسها به آنها هشدار داد.
اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیتهای مجرمانه به شمار میرود که اجاره دهندگان حساب را با اتهام پولشویی روبرو میکند.
بانک ملی ایران طی اطلاعیهای درخصوص کلاهبرداری افراد سودجو از طریق ارسال پیامک های مشکوک با مضامین اعلام شماره حساب یا کارت بانکی و درخواست واریز وجه هشدار داد.
