دادستان آمریکا «یو اس» بانک را به دلیل عدم نظارت کافی بر روی قوانین پولشویی و ارتکاب پولشویی در این بانک به پرداخت ۶۱۳ میلیون دلار جریمه کرد.
کد خبر: ۸۲۳۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بر پایه جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی مشخص شد که ایالات متحده و سوییس کانون فعالیت های غیر قانونی مالی هستند.
کد خبر: ۸۱۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
