مدیرعامل شرکت بیزنس فوزسینکس هلند می گوید از دو راه ردیابی تراکنش به تراکنش و تجزیه و تحلیل رفتار کلی تراکنش ها در بانکداری الکترونیک می توان پولشویی را شناسایی و از آن جلوگیری کرد.
کد خبر: ۸۱۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
به دستور بانک مرکزی هند حساب صرافیها در بانکهای این کشور به حالت تعلیق درآمد.
کد خبر: ۸۰۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
