برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.
کد خبر: ۱۵۷۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
سامانه سجل محکومیت های مالی با همکاری قوه قضاییه در جهت جلوگیری از سوء‌استفاده از ابزار‌های پرداخت در حال آماده‌سازی است.
کد خبر: ۱۴۹۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
حکم پرداخت جریمه ۱۶ میلیارد تومانی به دلیل سوء استفاده از رانت اطلاعاتی سهام یک شرکت بورسی برای سه شخص حقیقی صادر شد.
کد خبر: ۱۳۴۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
بر اساس اعلام سازمان بورس:
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار از شکایت این سازمان علیه ۶ کانال تلگرامی متخلف و محکومیت هریک از مدیران آنها به ۶ ماه حبس خبر داد.
کد خبر: ۸۲۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
