مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

برچسب ها - مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
تقویت همکاری ایران و کشورهای اوراسیا در حوزه مبارزه با پولشویی
معاون وزیر اقتصاد با حضور در اجلاس مبارزه با پولشویی اوراسیا بر تقویت همکاری ایران و کشورهای اوراسیا در این زمینه تاکید کرد.
کد خبر: ۱۷۴۵۸۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۴

گسترش چتر نظارتی بر شعب بانک‌ها برای شناسایی مصادیق پولشویی/ تراکنش‌های مشکوک مشتریان بانکی رصد می‌شود
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی؛
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک‌ها نسبت به تراکنش‌های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد.
کد خبر: ۱۶۸۰۲۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶

ویدئو ویژه
بیشتر درباره ویدئو ویژه

ماجرای مشکوک خرید دلار ارزان با تراول نقد!

سواد مالی
بیشتر درباره سواد مالی