بر اساس بررسی گزارشهای موارد مشکوک با هدف مبارزه با پولشویی، اطلاعات ۸۹۲ مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۱۷۳۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۵
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامههای مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۷۲۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
