صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۱۵۲۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
ایران در مبارزه با پولشویی از بسیاری از کشورهای جهان جلوتر است
کد خبر: ۱۵۲۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
مشاور وزیر راه و شهرسازی:
سادات گفت: بخشی از اقدامات دولت مربوط به اخلالگران کلان میشود که با اهداف پولشویی سرمایه خود را به بازار مسکن آوردهاند.
کد خبر: ۱۵۱۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
یادداشت اختصاصی/
فناوری، مشارکت در پولشویی را برای مجرمان آسانتر کرده، بنابراین لازم است کسبوکارها سیستمی را برای شناسایی آن پیادهسازی کنند.
کد خبر: ۱۵۰۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
در راستای حمایت از حقوق مردم؛
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سال ۱۴۰۲ سال برخوردهای قاطع با فراریان مالیاتی دانهدرشت برای استیفای حقوق مردم خواهد بود.
کد خبر: ۱۴۸۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
برنامه مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با فساد در سال آینده
کد خبر: ۱۴۷۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
شناسایی ۱ میلیون تراکنش مشکوک به پولشویی
کد خبر: ۱۴۷۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
وظایف مرکز اطلاعات مالی چیست؟
کد خبر: ۱۴۷۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
سُنبه پرزور بر سر «جریانهای قیمتساز» و «پولشویان ارزی»
کد خبر: ۱۴۶۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
معاون وزیر اقتصاد در برنامه تهران ۲۰؛
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۱۴۶۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
به ریاست وزیر اقتصاد انجام شد؛
سی و چهارمین جلسه شورایشورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شد.
کد خبر: ۱۴۵۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی در گفتگو با ایبِنا:
اقدامات جدیدی به دنبال رصد جریانات مالی مشکوک طراحی شده تا از فرآیند اخلالگری اقتصادی و پولشویی پیشگیری شود.
کد خبر: ۱۴۴۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
در گفتوگو با ایبِنا تشریح شد؛
تفاهمنامه سه جانبه برای واکنش سریع در رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم منعقد شد.
کد خبر: ۱۴۴۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
تشریح مهمترین بخشهای نظارتی بانک مرکزی بر نقل و انتقالات بزرگ و مشکوک بانکی
کد خبر: ۱۴۴۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
ارزش سهام دانسکه بانک (بانک دانمارکی) پس از موافقت با جریمه ۲ میلیارد دلاری پولشویی ایالات متحده، افزایش یافت.
کد خبر: ۱۴۴۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
اینماد برای هر کسب و کار اینترنتی نه تنها مانعی محسوب نمیشود بلکه میتواند پلی باشد بین خریدار و فروشنده که اعتماد را برقرار کند.
کد خبر: ۱۴۳۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
مجلس بانک مرکزی را مکلف کرد موارد مظنون به پولشویی را گزارش کرده و پس از تأیید، نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون اقدام کند.
کد خبر: ۱۴۲۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
شفق، سامانهای برای شفافیت قرض الحسنه
کد خبر: ۱۴۲۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
ساماندهی کارتخوان ها مانعی برای پولشویی
کد خبر: ۱۴۱۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
بانک مرکزی در تدارک نظام نظارتی پیشینی
کد خبر: ۱۴۱۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۳
