پولشویی - صفحه 4

برچسب ها - پولشویی

معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: با راه‌اندازی سامانه جامع و یکپارچه این مرکز ۲۸۰۶ قلم اطلاعات از دستگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود.

کد خبر: ۱۵۴۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.

کد خبر: ۱۵۲۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۳

کد خبر: ۱۵۲۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

مشاور وزیر راه و شهرسازی:

سادات گفت: بخشی از اقدامات دولت مربوط به اخلال‌گران کلان می‌شود که با اهداف پولشویی سرمایه خود را به بازار مسکن آورده‌اند.

کد خبر: ۱۵۱۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

یادداشت اختصاصی/

فناوری، مشارکت در پولشویی را برای مجرمان آسان‌تر کرده، بنابراین لازم است کسب‌وکار‌ها سیستمی را برای شناسایی آن پیاده‌سازی کنند.

کد خبر: ۱۵۰۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

در راستای حمایت از حقوق مردم؛

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سال ۱۴۰۲ سال برخورد‌های قاطع با فراریان مالیاتی دانه‌درشت برای استیفای حقوق مردم خواهد بود.

کد خبر: ۱۴۸۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۱

کد خبر: ۱۴۷۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

کد خبر: ۱۴۷۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

کد خبر: ۱۴۷۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

کد خبر: ۱۴۶۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

معاون وزیر اقتصاد در برنامه تهران ۲۰؛

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد.

کد خبر: ۱۴۶۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

به ریاست وزیر اقتصاد انجام شد؛

سی و چهارمین جلسه شورای‌شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شد.

کد خبر: ۱۴۵۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی در گفتگو با ایبِنا:

اقدامات جدیدی به دنبال رصد جریانات مالی مشکوک طراحی شده تا از فرآیند اخلالگری اقتصادی و پولشو‌یی پیشگیری شود.

کد خبر: ۱۴۴۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱

در گفت‌وگو با ایبِنا تشریح شد؛

ویدئو ویژه