استانداردهای مبارزه با پولشویی در آمریکا
کد خبر: ۱۳۴۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
کد خبر: ۱۳۴۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۹
دادگاه سوئیس بانک کردیت سوئیس این کشور را در موضوع پولشویی چند میلیون دلاری برای یک باند قاچاق مواد مخدر مجرم شناخت.
کد خبر: ۱۳۴۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
تاریخچه مبارزه با پولشویی در جهان
کد خبر: ۱۳۳۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۵ گام مبارزه با پولشویی در جهان
کد خبر: ۱۳۳۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
هزارتوی مبارزه با پولشویی (۴)
تأثیر و پیامدهای بالقوه عدم انطباق با مقررات ضد پولشویی در ایالات متحده به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما در جدی ترین مورد، نقض این قوانین می تواند منجر به مجازات های کیفری و مدنی شامل جریمه نقدی و مجازات حبس شود.
کد خبر: ۱۳۳۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
فیلم نوشت - پول شویی چیست؟
کد خبر: ۱۳۳۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
هزارتوی مبارزه با پولشویی (۳)؛
طبق آخرین تحقیقات حوزه فعالیتهای مجرمانه در دانشگاه میشیگان، تخمین زده میشود که بین ۲ تا ۵ درصد از کل فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان مربوط به پولشوییِ عوایدِ حاصل از فعالیتهای مجرمانه است.
کد خبر: ۱۳۳۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
هزارتوی مبارزه با پولشویی در بستر دیجیتال (۱)
پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی محرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و بلندمدت است که میتواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود.
کد خبر: ۱۳۳۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران با رییس واحد اطلاعات مالی کشور روسیه، بر لزوم افزایش بیش از پیش تعاملات و توسعه همکاریهای ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی تاکید شد.
کد خبر: ۱۳۳۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۵
رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیاتی خبر داد؛
رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از آغاز تفکیک حسابهای تجاری و شخصی خبر داد و گفت: از خردادماه، مؤدیان در اظهارنامه مشاغل باید شماره حساب تجاری خود را اعلام کنند.
کد خبر: ۱۳۳۲۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳
ایبِنا گزارش میدهد؛
پولشویی فرآیند مخفی کردن منشاء غیر قانونی مال حاصل از ارتکاب جرم محسوب میشود و تا زمانی قانون مبارزه با پولشویی در کشور به شکل دقیق اجرا نشود، از بین نخواهد رفت.
کد خبر: ۱۳۳۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
کارشناس امور بانکی در گفتگو با ایبِنا:
کارشناس امور بانکی گفت: منوط شدن اضافه برداشت بانک ها به تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی گروهی که وثائق یا سهام کمتری دارند را به سمت برداشت کمتر سوق خواهد داد و این مسئله میتواند بانکها را پالایش کند و قویترها را با بانک مرکزی طرف حساب سازد.
کد خبر: ۱۳۲۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
کارشناس امور اقتصادی:
کارشناس امور اقتصادی گفت: مدیریت بدون داشتن صلاحیتهای حرفهای و دانش تخصصی سبب اتلاف منابع بوده و سازمانها را در رسیدن به اهداف و آرمانها با مشکل مواجه میسازد.
کد خبر: ۱۳۲۲۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
پول بدون شناسنامه قاچاق است
کد خبر: ۱۳۲۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
کارشناس بانکی:
یک کارشناس بانکی گفت: اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت با اخذ وثیقه کشور را به سمت کاهش خلق پول سوق خواهد برد و کارها را ضابطهمند میکند اما در این راه تسهیلات تکلیفی موانعی را برای اجرای درست این بخشنامه ایجاد میکند.
کد خبر: ۱۳۲۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: معرفی ضامن با کسر از حقوق برای دریافت تسهیلات محدودیتهایی برای کسب و کار نسل جوان به وجود میآورد و یکی از عوامل بیکاری محسوب میشود. مهم این است توان کسب درآمد و برگرداندن اصل و سود مورد انتظار بانک مورد سنجش قرار گیرد که با اعتبارسنجی پاسخ این سوال داده میشود.
کد خبر: ۱۳۲۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد؛
رئیس کل بانک مرکزی جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۰۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
نشست تخصصی مبارزه با پولشویی و تخلفات شبکه پرداخت
کد خبر: ۱۲۹۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
ایبِنا بررسی کرد؛
همیشه دلایلی از جمله احتمال تقلب، سرقت، دشواری جابجایی اسکناس و ... بخشی از جامعه را به سمت پرداخت الکترونیک سوق میداد، اما کرونا در یک و نیم سال اخیر به شدت روش مردم در پرداختها را تغییر داده است.
کد خبر: ۱۲۶۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
