بزودی سطحبندی مشتریان بانکی پیاده میشود تا محدودیتهایی مانند سقف تراکنش ۱۰ میلیون تومانی برای مشتریان مشکوک پولشویی اجرا شود.
کد خبر: ۱۷۸۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی:
هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی تسهیل مدیریت حسابهای مازاد اشخاص است.
کد خبر: ۱۷۸۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
