بانک مرکزی اعلام کرد؛
انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارایه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.
کد خبر: ۱۱۱۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۱۰۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد:
دبیر کمیسیون پولشویی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از افزایش شفافیت حساب‌های بانکی با آغاز به کار سامانه سیاح بانک مرکزی خبر داد.
کد خبر: ۱۱۰۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
رسانه‌های عربستان از افشای بزرگترین فساد مالی تاریخ این کشور خبر می‌دهند.
کد خبر: ۱۰۹۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی؛
هیات وزیران به منظور رفع ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی ، با اصلاح آن موافقت کرد.
کد خبر: ۱۰۹۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
کشورهای بزرگ اروپایی در حال فشار آوردن به این اتحادیه برای تاسیس یک نهاد نظارتی برای مبارزه با پولشویی هستند.
کد خبر: ۱۰۸۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.
کد خبر: ۱۰۸۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
بانک ملی ایران فراخوان مقاله نویسی با موضوع مبارزه با پولشویی داد.
کد خبر: ۱۰۷۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه ۲۰۲۰ تمدید کرد.
کد خبر: ۱۰۷۳۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
کد خبر: ۱۰۷۱۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
کد خبر: ۱۰۷۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
لایحه اصلاح قانون پولشویی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد
کد خبر: ۱۰۷۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد:
یک صاحب نظر حوزه بانکداری الکترونیک معتقد است بانک‌های مرکزی دنیا با مقوله رمز ارزها برخورد محتاطانه‌ای دارند.
کد خبر: ۱۰۵۸۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
در آخرین جلسه شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، بنا بر تصمیم اعضا مقرر شد، نسبت به حذف دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور، اقدامات لازم صورت گیرد
کد خبر: ۱۰۳۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
دادستان بلژیک از توافق با شعبه بانک اچ‌اس‌بی‌سی در سوئیس برای پرداخت جریمه ۳۰۰ میلیون یورویی به دلیل تخلف مالیاتی خبر داد.
کد خبر: ۱۰۲۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
مدیران بانک ملی ایران تاکید کردند؛
سخنرانان اولین همایش تخصصی و آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که امروز در بانک ملی ایران آغاز شد، بر لزوم رعایت حداکثری قوانین داخلی و خارجی مرتبط با این حوزه تاکید کردند.
کد خبر: ۱۰۲۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
اولین همایش آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
کد خبر: ۱۰۲۸۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
برادر شی جین پینگ، مظنون به پولشویی در استرالیا است و در آستانه دستگیری قرار دارد.
کد خبر: ۱۰۲۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی از تشدید برنامه‌های مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد.
کد خبر: ۱۰۲۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
در شرایط تحریم یکی از راه های جبران درآمد دولت، تسهیل خدمات عمومی و رفع کسری بودجه از طریق اخذ کامل و مطابق با قوانین مالیاتها است و بر این اساس، فرار مالیاتی جزء جرایم بسیار مهم در کشور محسوب می شود.
کد خبر: ۱۰۱۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
