جدیدترین برآورد ارائه شده توسط FATF نشان میدهد که میزان کل پولشویی جهانی بین دو تا ۵ درصد از تولید اقتصادی جهان یا رقمی بین ۵۹۰ میلیارد دلار تا ۱.۵ تریلیون دلار است
جرم پولشویی در دنیای امروزی به ابزاری مبدل شده که با استفاده از پول غیرقانونی از طریق مشاغل مشروع و بعضاً غیرقابل باور به واسطه پیشرفت تکنولوژی، شیوع زیادی پیدا کرده است.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تصویب قوانین FATF به منظور کاستن از میزان تحریمها، عملکرد بانک مرکزی در مقابله با پولشویی را موفقیت آمیز دانست.
حدود ۳ سال از جدی شدن پیوستن ایران به FATF میگذرد و در این مدت اظهارنظرهای بسیاری را در برداشت؛ با این وجود نگاهها به چالش حل این پرونده بخشی سیاسی و بخشی نیز اقتصادی و بانکی است.
اشکالی که شبکههای جهانی دارند این است که چون رمز ارز ملی نیستند و بعضا موضوع احراز هویتشان باز است و کنترل شده نیست، ممکن است نگرانیهای جابجایی غیرکنترل شده پول و پولشویی را داشته باشد.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش بانک مرکزی برای رونق اقتصادی در سال ۱۴۰۰ گفت: یکی از مراکز مهمی که میتواند با فشارهای جناحی و سیاسی مقابله کند، بانک مرکزی است.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به خروج روزانه صدها هزار دلار ارز از طریق سایتهای شرطبندی از کشور، راهکار بانکی برای برخورد با اینگونه سوءاستفادهها را تشریح کرد.
غلامحسین دوانی، اقتصاددان با بیان اینکه امروز بسیاری از مردم معمولی دارای دستگاه پُز هستند، گفت: با اصلاح این رویه، تمامی کسانی که دستگاه کارتخوان دارند باید به سازمان مالیاتی معرفی شوند.
