دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی در گفتگو با ایبِنا:
اقدامات جدیدی به دنبال رصد جریانات مالی مشکوک طراحی شده تا از فرآیند اخلالگری اقتصادی و پولشویی پیشگیری شود.
کد خبر: ۱۴۴۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
در گفت‌وگو با ایبِنا تشریح شد؛
تفاهم‌نامه سه جانبه برای واکنش سریع در رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم منعقد شد.
کد خبر: ۱۴۴۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
تشریح مهمترین بخش‌های نظارتی بانک مرکزی بر نقل و انتقالات بزرگ و مشکوک بانکی
کد خبر: ۱۴۴۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
ارزش سهام دانسکه بانک (بانک دانمارکی) پس از موافقت با جریمه ۲ میلیارد دلاری پولشویی ایالات متحده، افزایش یافت.
کد خبر: ۱۴۴۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
اینماد برای هر کسب و کار اینترنتی نه تنها مانعی محسوب نمی‌شود بلکه میتواند پلی باشد بین خریدار و فروشنده که اعتماد را برقرار کند.
کد خبر: ۱۴۳۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
مجلس بانک مرکزی را مکلف کرد موارد مظنون به پولشویی را گزارش کرده و پس از تأیید، نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون اقدام کند.
کد خبر: ۱۴۲۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
شفق، سامانه‌ای برای شفافیت قرض الحسنه
کد خبر: ۱۴۲۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
ساماندهی کارتخوان ها مانعی برای پولشویی
کد خبر: ۱۴۱۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
بانک مرکزی در تدارک نظام نظارتی پیشینی
کد خبر: ۱۴۱۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۳
استانداردهای مبارزه با پولشویی در آمریکا
کد خبر: ۱۳۴۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
کد خبر: ۱۳۴۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۹
دادگاه سوئیس بانک کردیت سوئیس این کشور را در موضوع پولشویی چند میلیون دلاری برای یک باند قاچاق مواد مخدر مجرم شناخت.
کد خبر: ۱۳۴۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
تاریخچه مبارزه با پولشویی در جهان
کد خبر: ۱۳۳۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۵ گام مبارزه با پولشویی در جهان
کد خبر: ۱۳۳۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
هزارتوی مبارزه با پولشویی (۴)
تأثیر و پیامدهای بالقوه عدم انطباق با مقررات ضد پولشویی در ایالات متحده به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما در جدی ترین مورد، نقض این قوانین می تواند منجر به مجازات های کیفری و مدنی شامل جریمه نقدی و مجازات حبس شود.
کد خبر: ۱۳۳۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
فیلم نوشت - پول شویی چیست؟
کد خبر: ۱۳۳۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
هزارتوی مبارزه با پولشویی (۳)؛
طبق آخرین تحقیقات حوزه فعالیت‌های مجرمانه در دانشگاه میشیگان، تخمین زده می‌شود که بین ۲ تا ۵ درصد از کل فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان مربوط به پولشویی ِ عوایدِ حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است.
کد خبر: ۱۳۳۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
هزارتوی مبارزه با پولشویی در بستر دیجیتال (۱)
پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی محرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و بلندمدت است که میتواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود.
کد خبر: ۱۳۳۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران با رییس واحد اطلاعات مالی کشور روسیه، بر لزوم افزایش بیش از پیش تعاملات و توسعه همکاری‌های ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی تاکید شد.
کد خبر: ۱۳۳۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۵
رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیاتی خبر داد؛
رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از آغاز تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی خبر داد و گفت: از خردادماه، مؤدیان در اظهارنامه مشاغل باید شماره حساب تجاری خود را اعلام کنند.
کد خبر: ۱۳۳۲۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳
