پولشویی - صفحه 3

برچسب ها - پولشویی
تفکیک اشخاص به اشخاص تجاری و غیرتجاری و ایجاد هویت مالیاتی یکتا برای همه افراد اقدام مهم در زمینه اخذ عادلانه مالیات است.
کد خبر: ۱۸۰۱۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۴

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی تشریح کرد:
بانک مرکزی برای بازرسی ۲۴ هزار شعبه بانکی در زمینه مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی ضرب‌الاجل یک‌ماهه تعیین کرد.
کد خبر: ۱۸۰۱۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۳

در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛

مستند «سرمایه‌گریز»