پولشویی - صفحه 3

برچسب ها - پولشویی
بازار رمز ارز‌ها باید شفاف و دقیق باشد/ افزايش اختیارات بانک مرکزی با تصویب قوانین جدید
عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با ایبنا:
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: با شفاف‌سازی در حوزه رمزارزها، می‌توانیم از ظرفیت این بخش برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کنیم.
کد خبر: ۱۷۱۱۵۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۰

نظارت بانک مرکزی بر رمز ارز‌ها مطابق استاندارد‌های بین‌المللی است/ خطر تکرار تجربه موسسات غیرمجاز و نابودی سرمایه‌های مردم
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌و‌گو با ایبنا؛
در حوزه ارز‌های دیجیتال پولشویی و تخلفاتی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی با نظارت بر این بازار مانع از اقدامات غیر قانونی می شود.
کد خبر: ۱۷۱۱۴۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۰

یک قرن حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳هزار میلیارد تومانی
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، از کلاهبرداری در نظام اقتصادی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال خبر داد.
کد خبر: ۱۶۹۶۵۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۱

فرار مالیاتی ۱۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت
در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸ همت فرار مالیاتی داشته‌ایم و سازمان امور مالیاتی ۱۴ همت یعنی ۱۰ درصد از آن را کشف و وصول کرده است.
کد خبر: ۱۶۹۴۶۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷

حمایت اتحادیه اوراسیا از ایران برای خروج از FATF
گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از تلاش ایران برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ملی خود استقبال کرد.
کد خبر: ۱۶۹۲۸۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱

محكومیت ۸۵۰ میلیارد تومانی یك تبعه خارجی در پرونده پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
کد خبر: ۱۶۸۳۵۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

برخورد قاطع بانک مرکزی با متخلفان/ مدیران ارشد سه بانک برکنار شدند
بانک مرکزی به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور را از سمت خود برکنار کرد.
کد خبر: ۱۶۸۳۳۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

سنگال از لیست خاکستری FATF حذف شد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سنگال را از فهرست کشور‌هایی که تحت نظارت بیشتر قرار دارند، حذف کرد.
کد خبر: ۱۶۸۱۰۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۹

ضرورت شناسایی تراکنش‌های مشکوک در نظام بانکی
ویدئو/ فرشاد محمد پور؛ معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در جلسه با روسای هیات مدیره بانک‌ها نسبت به تراکنش‌های مشکوک هشدار داد.
کد خبر: ۱۶۸۰۴۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۷

دعوت از مقامات دولتی و قضایی ایران در نشست با مقابله با پولشویی
از نمایندگان مرکزاطلاعات مالی و دادستانی کل کشور جهت حضور در اجلاس دادستان‌های کشور‌های مشترک المنافع دعوت شد.
کد خبر: ۱۶۵۲۲۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۳

عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه اضافه شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی خبر داد.
کد خبر: ۱۶۲۷۷۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد:
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۶۰۴۸۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۷

رعایت مقررات، احتراز از مشتری‌مداری نیست
رئیس اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی:
​رئیس اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی گفت: اگر بانک‌ها طبق ضوابط عمل کنند، برخی از مشکلات حتی مشکلات اجتماعی رفع خواهد شد.
کد خبر: ۱۵۷۷۷۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷

محدودیت تبادلات مالی برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی
برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.
کد خبر: ۱۵۷۵۹۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲

دستگیری باند پولشویی ۱۰۰ میلیاردی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خبر داد:
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد.
کد خبر: ۱۵۷۰۱۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

ضرورت برخورد جدی با افراد پرخطر در اقتصاد
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور گفت: باید با افراد پرخطر در حوزه اقتصادی برخورد شود.
کد خبر: ۱۵۶۹۶۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۵

هشدار به سرمایه‌گذاران در حوزه ارز‌های دیجیتال
جرایم بر پایه رمزارز‌ها شامل کلاهبرداری، سرقت، تقلب، پول‌شویی و فعالیت‌های غیرقانونی در حال افزایش است.
کد خبر: ۱۵۶۴۴۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۲

مهمترین اقدامات حوزه مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم
اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی، اداره مجوزهای بانکی و اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدامات مختلفی را برای امنیت و سلامت شبکه بانکی اجرایی کرده‌اند.
کد خبر: ۱۵۴۴۳۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

ایران در مبارزه با پولشویی جلوتر از کشور‌های مدعی است
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم از بسیاری کشور‌های مدعی جلوتر است.
کد خبر: ۱۵۴۲۴۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

جمع‌آوری ۲۸۰۶ قلم اطلاعات از دستگاه‌ها برای مبارزه با پولشویی
معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: با راه‌اندازی سامانه جامع و یکپارچه این مرکز ۲۸۰۶ قلم اطلاعات از دستگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود.
کد خبر: ۱۵۴۲۴۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

ویدئو ویژه
بیشتر درباره ویدئو ویژه

ماجرای مشکوک خرید دلار ارزان با تراول نقد!

سواد مالی
بیشتر درباره سواد مالی