پلیس نیوزیلند داراییهایی را به ارزش ۹۰.۶۸ میلیون دلار مرتبط با یک فرد روس و مظنون به پولشویی میلیاردها دلار از طریق ارزهای دیجیتال، مصادره کرد.
کد خبر: ۱۱۵۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
با اعلام بانک مرکزی؛
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای به بانکها سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد.
کد خبر: ۱۱۴۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
نشریه نیویورکتایمز از جریمه شدن یک بانک کشور کره جنوبی توسط آمریکا به اتهام پولشویی برای ایران خبر داد.
کد خبر: ۱۱۳۴۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
براساس گزارشی که به تازگی منتشر شده، سوئدبانک در پولشویی حدود ۴۰ میلیارد دلاری دست داشته و این موضوع ابهامات تازهای را در خصوص اقدامات مجرمانه مقامات ارشد این بانک مطرح کرده است.
کد خبر: ۱۱۲۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
در خصوص لایحه بودجه سال ۹۹، نقدهای فراوانی در محافل تخصصی صورت گرفته است. نوشتار حاضر بر آن است تا مصوبه کمیسیون تلفیق (ویرایش ۱۳ بهمن ماه ۹۸) را صرفاً از منظر بانکی مورد بررسی اجمالی قرار دهد.
کد خبر: ۱۱۲۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
ایبِنا گزارش میدهد؛
بر اساس دادههای دادستانی کل کشور تراکنشهای قمار و پولشویی با اجرای طرح رمز دوم پویا کاهش گستردهای داشته و بانک مرکزی توانسته تا افراد فعال در قمار، فیشینگ و فروش رمز کارتهای بانکی را زمینگیر کند.
کد خبر: ۱۱۱۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
بانک مرکزی روسیه مجموعهای از مقررات جدید را در مورد معاملات مشکوک منتشر کرد که براساس آن هرگونه معامله مرتبط با رمزارز در طبقهبندی تهدید احتمالی پولشویی قرار میگیرد.
کد خبر: ۱۱۱۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
هفته گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از امروز (یکشنبه) با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور مختلف جهان و همچنین نمایندگان صندوق بینالمللی پول، سازمان ملل، بانک جهانی و دیگر نهادها در پاریس آغاز شد.
کد خبر: ۱۱۱۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
رئیس کل بانک مرکزی:
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که این بانک مصمم است جلوی گردش بی حساب و کتاب ریال در سیستم بانکی که با هدف پولشویی و عملیات سفته بازانه انجام شود را بگیرد.
کد خبر: ۱۱۱۳۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
در گفتگو با ایبِنا عنوان شد؛
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت از همکاری با بانک مرکزی به منظور جلوگیری از پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی با اعلام هشدار برای تراکنشهای مالی غیر طبیعی خبر داد.
کد خبر: ۱۱۱۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی میکنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید.
کد خبر: ۱۱۱۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
بانک مرکزی اعلام کرد؛
انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارایه اسناد مثبته به شعب بانکها باشد.
کد خبر: ۱۱۱۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۱۰۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد:
دبیر کمیسیون پولشویی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی از افزایش شفافیت حسابهای بانکی با آغاز به کار سامانه سیاح بانک مرکزی خبر داد.
کد خبر: ۱۱۰۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
رسانههای عربستان از افشای بزرگترین فساد مالی تاریخ این کشور خبر میدهند.
کد خبر: ۱۰۹۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی؛
هیات وزیران به منظور رفع ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی، با اصلاح آن موافقت کرد.
کد خبر: ۱۰۹۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
کشورهای بزرگ اروپایی در حال فشار آوردن به این اتحادیه برای تاسیس یک نهاد نظارتی برای مبارزه با پولشویی هستند.
کد خبر: ۱۰۸۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
بانک مرکزی آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری الزامی شد.
کد خبر: ۱۰۸۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
بانک ملی ایران فراخوان مقاله نویسی با موضوع مبارزه با پولشویی داد.
کد خبر: ۱۰۷۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه ۲۰۲۰ تمدید کرد.
کد خبر: ۱۰۷۳۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
