هشدار جدی به مردم؛
بخشنامه بانک مرکزی با ایجاد محدودیت در تراکنش به وسیله هرکارت ملی منجر به رویکرد جدید سودجویان دراجاره حساب‌های بانکی برای اقدام به پولشویی شده که صاحبان این حساب‌ها را مشمول مجازات این جرم می کند.
کد خبر: ۹۴۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز شنبه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
کد خبر: ۹۴۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات عنوان کرد:
رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات گفت: کلان داده در حوزه بانکی کاربردهای گسترده و کاربردی دارد که از جمله آن می‌توان به تشخیص تقلب و پولشویی با تحلیل تراکنش‌های بانکی اشاره داشت.
کد خبر: ۹۴۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
روحانی اعلام کرد؛
رییس جمهور اعلام کرد که روسای قوا به اتفاق لوایح چهار گانه مرتبط با پولشویی (FATF- گروه ویژه اقدام مالی) را تایید کرده اند.
کد خبر: ۹۴۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
جهانگیری عنوان کرد:
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد : روزنه‌های فسادزا و پولشویی باید شناسایی شود.
کد خبر: ۹۴۲۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
شورایعالی هماهنگی اقتصادی تصویب کرد؛
شورایعالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه، پیشنهادهای بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف سازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد.
کد خبر: ۹۳۹۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
بانک‌مرکزی اعلام کرد:
دستورالعمل نحوه تاسیس، فعالیت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران ابلاغ شد ،سرمایه تاسیس شعبه بانک‌های خارجی حداقل ۱۰ میلیون یورو برای شعبه نوع اول و ۵ میلیون یورو برای شعبه نوع دوم است
کد خبر: ۹۳۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
در جلسه هیات دولت مطرح شد؛
رییس جمهور در جلسه هیات دولت با بیان اینکه همه باید تلاش کنیم مفاسد را کم و راه پولشویی را ببندیم، از آغاز توزیع سود سهام عدالت سال ۹۶ از فردا اول آذر ماه خبر داد.
کد خبر: ۹۳۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه‌های جدیدی را درباره حمایت از طراحی و اجرای ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فروش بیمه‌های زندگی منتشر کرد.
کد خبر: ۹۳۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
نعمتی در جمع خبرنگاران:
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تشریح توضیحات وزیر امور خارجه دربارهFATF و CFT گفت: باتوجه به مهلت ۴ ماهه درخصوص FATF ، ضروری است ساز و کار FATF باید در مهلت ۴ ماهه تعیین و به تصویب نظام برسد.
کد خبر: ۹۲۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی قصد دارد عملیات FinCEN را با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی جدید، از جمله استفاده از پول مجازی برای فعالیت غیرقانونی، مدرن کند.
کد خبر: ۹۲۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
عضو کمیسیون اصل ۹۰:
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: بین شورای نگهبان و مجلس درمورد لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو اعلام اختلاف نشده و این دو مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نمی شوند.
کد خبر: ۹۲۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
بانک مرکزی چین اعلام کرد: همزمان با گسترش بخش مالی خود، اقدامات مرتبط با پولشویی را ارتقاء خواهد داد.
کد خبر: ۹۲۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا نشان می دهد که استونی پایتخت پولشویی جهان است.
کد خبر: ۹۲۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
جهت تامین نظر شورای نگهبان؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مشخص کردند.
کد خبر: ۹۱۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
رسوایی بزرگترین تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو رقم خورد.
کد خبر: ۹۱۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۰
کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند برای مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی نیازی به پیوستن به «اف‌ای تی اف» نیست.
کد خبر: ۹۱۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
رگولاتور مالی سوئیس اعلام کرد بانک کردیت سوئیس در پرونده پولشویی فیفا و برخی از شرکت های نفتی نقائص زیادی داشته است.
کد خبر: ۹۱۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
دستگاه قضاء آمریکا تحقیقاتی را در مورد پولشویی در بزرگترین بانک دانمارک شروع کرده که دیگر بانک های بزرگ جهان هم به نوعی در آن درگیر هستند.
کد خبر: ۹۱۳۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
دستگاه قضایی هلند «آی ان جی بانک» این کشور را به دلیل نقض ساختار قانون پولشویی و فاینانس تروریسم به پرداخت بیش از ۸۰۰ میلیون دلار جریمه کرد.
کد خبر: ۹۰۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
