پولشویی - صفحه 4

برچسب ها - پولشویی
اولتیماتوم به خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه
صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۱۵۲۹۱۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۳

ایران در مبارزه با پولشویی از بسیاری از کشورهای جهان جلوتر است
ایران در مبارزه با پولشویی از بسیاری از کشورهای جهان جلوتر است
کد خبر: ۱۵۲۱۸۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

اخلال‌گران بازار زمین و مسکن شناسایی می‌شوند
مشاور وزیر راه و شهرسازی:
سادات گفت: بخشی از اقدامات دولت مربوط به اخلال‌گران کلان می‌شود که با اهداف پولشویی سرمایه خود را به بازار مسکن آورده‌اند.
کد خبر: ۱۵۱۷۷۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

۶ نکته چک لیست ارزیابی مبارزه با پولشویی
یادداشت اختصاصی/
فناوری، مشارکت در پولشویی را برای مجرمان آسان‌تر کرده، بنابراین لازم است کسب‌وکار‌ها سیستمی را برای شناسایی آن پیاده‌سازی کنند.
کد خبر: ۱۵۰۹۵۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

۱۴۰۲؛ سال برخورد‌های قاطع با فراریان مالیاتی است
در راستای حمایت از حقوق مردم؛
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سال ۱۴۰۲ سال برخورد‌های قاطع با فراریان مالیاتی دانه‌درشت برای استیفای حقوق مردم خواهد بود.
کد خبر: ۱۴۸۹۳۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۱

برنامه مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با فساد در سال آینده
برنامه مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با فساد در سال آینده
کد خبر: ۱۴۷۸۰۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

شناسایی ۱ میلیون تراکنش مشکوک به پولشویی
شناسایی ۱ میلیون تراکنش مشکوک به پولشویی
کد خبر: ۱۴۷۸۰۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

وظایف مرکز اطلاعات مالی چیست؟
وظایف مرکز اطلاعات مالی چیست؟
کد خبر: ۱۴۷۸۰۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
سُنبه پرزور بر سر «جریان‌های قیمت‌ساز» و «پولشویان ارزی»
کد خبر: ۱۴۶۷۳۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی/ تدوین ۸۰ درصدی سند آسیب پذیری كشور از جرایم مالی
معاون وزیر اقتصاد در برنامه تهران ۲۰؛
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۱۴۶۱۲۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

برگزاری سی و چهارمین جلسه شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم
به ریاست وزیر اقتصاد انجام شد؛
سی و چهارمین جلسه شورای‌شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شد.
کد خبر: ۱۴۵۸۴۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

فاز جدید مبارزه با پولشویی و اخلال اقتصادی کلید خورد
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی در گفتگو با ایبِنا:
اقدامات جدیدی به دنبال رصد جریانات مالی مشکوک طراحی شده تا از فرآیند اخلالگری اقتصادی و پولشو‌یی پیشگیری شود.
کد خبر: ۱۴۴۸۴۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱

ضوابط جدید برخورد با مجرمان پولشویی و تامین مالی تروریسم
در گفت‌وگو با ایبِنا تشریح شد؛
تفاهم‌نامه سه جانبه برای واکنش سریع در رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم منعقد شد.
کد خبر: ۱۴۴۷۷۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
تشریح مهمترین بخش‌های نظارتی بانک مرکزی بر نقل و انتقالات بزرگ و مشکوک بانکی
کد خبر: ۱۴۴۵۰۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۳

ارزش سهام‌ دانسکه بانک به بالاترین سطح سه سال اخیر رسید
ارزش سهام دانسکه بانک (بانک دانمارکی) پس از موافقت با جریمه ۲ میلیارد دلاری پولشویی ایالات متحده، افزایش یافت.
کد خبر: ۱۴۴۱۹۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

دیدگاه موافقان و مخالفان «نماد اعتماد الکترونیکی»/ چرا «اینماد»؟
اینماد برای هر کسب و کار اینترنتی نه تنها مانعی محسوب نمی‌شود بلکه می‌تواند پلی باشد بین خریدار و فروشنده که اعتماد را برقرار کند.
کد خبر: ۱۴۳۴۸۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷

بانک مرکزی مکلف به ارائه گزارش موارد مظنون به پولشویی شد
مجلس بانک مرکزی را مکلف کرد موارد مظنون به پولشویی را گزارش کرده و پس از تأیید، نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون اقدام کند.
کد خبر: ۱۴۲۶۶۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
شفق، سامانه‌ای برای شفافیت قرض الحسنه
کد خبر: ۱۴۲۴۵۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
ساماندهی کارتخوان ها مانعی برای پولشویی
کد خبر: ۱۴۱۴۵۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
بانک مرکزی در تدارک نظام نظارتی پیشینی
کد خبر: ۱۴۱۰۹۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

ویدئو ویژه
بیشتر درباره ویدئو ویژه

ماجرای مشکوک خرید دلار ارزان با تراول نقد!

سواد مالی
بیشتر درباره سواد مالی